Дело о банковских мошенничествах завершено

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора Геленджикского филиала банка «Первомайский», которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере по ч.4 ст.159 УК РФ.

А махинации кредитного инспектора подпали под ч.4 ст.33; ч.4 ст.159 УК РФ — подстрекательство к совершению преступления. Он также обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в отношении одного из клиентов банка: без чьего-либо ведома мужчина «руководил» потоком денежных средств на чужих счетах и присвоил себе 8 млн рублей.

Многотомник дела в ближайшее время будет передан в суд — после прохождения процедуры прокурорского утверждения. Все действия мошенников описаны в 238 томах по показаниям 184 потерпевших. При помощи поддельных документов экс-«банкиры» сумели перевести на свои счета порядка 400 миллионов рублей вкладчиков. Кроме того, краевое следственное управление сообщает, что уголовное преследование кассира и бухгалтера организации прекращено. Они выполняли неправомерные банковские операции по вкладам потерпевших по указанию директора. Но денег за свои действия не получали, в сговоре не состояли. Нормами действующего законодательства уголовная ответственность за проявленную халатность такого рода не предусмотрена.