Дропперы: как не стать частью преступной схемы

За каждым крупным мошенничеством в сфере финансов нередко скрываются дропперы. Эти люди становятся связующим звеном между организаторами махинаций и жертвами.

«Предположим, мошенники похитили крупную сумму с банковского счета жертвы и теперь стремятся запутать след преступления. Они перечисляют похищенное на счет постороннего гражданина — дроппера. Он может и не подозревать, что имеет дело с крадеными деньгами. Дальше он направляет средства следующим адресатам.

Подобная схема помогает преступникам маскироваться и уходить от ответственности», — сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Даже если дропперы не осознают свою причастность к противоправным действиям, их все равно могут привлечь к уголовной ответственности за пособничество в совершении преступлений.

Откуда берут дропов? Мошенники используют несколько способов вербовки дропов. Смотрите самые распространенные в карточках.

Сейчас банки по указанию ЦБ более тщательно следят за платежами и нетипичными операциями. Системы безопасности совершенствуются, поэтому вычисляют дропперов довольно быстро. Банки обмениваются информацией с госорганами посредством ГИС (государственной системы противодействия нарушениям). При совпадении информации карту незамедлительно заблокируют.